Bắt một Giám đốc công ty đầu tư vì cung cấp thông tin gian dối

Ngày 30/10/2025, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro, mã CK: PSH) công bố thông tin về việc tạm giữ ông Nguyễn Việt Anh theo thông báo của Bộ Công an.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra thông báo bắt tạm giam ông Nguyễn Việt Anh (sinh năm 1982, Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam) để điều tra hành vi cung cấp thông tin gian dối liên quan đến việc giới thiệu khả năng cung cấp các khoản vay hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho doanh nghiệp trong nước.

Ông Việt Anh là Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam và là Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của NSH Petro thời điểm có hành vi sai phạm. 

Ông Việt Anh bị cáo buộc có hành vi cùng với Ranjit Prithviraj Thambyrajah (quốc tịch Úc) cung cấp thông tin gian đối về việc Công ty Berhero Pty Limited giao dịch với tên Acuity Funding có khả năng cung cấp các khoản vay có giá trị từ hàng trăm triệu USD đến hàng tỷ USD cho các công ty Việt Nam để chiếm đoạt các khoản phí và hưởng lợi số tiền là 81.000 USD; phạm vào Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hiện ông Việt Anh đang bị tạm giam tại Trại giam T16.

Trước đó, ngày 15/10, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của NSH Petro bị bắt để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Ngay sau đó, HĐQT NSH Petro đã có nghị quyết miễn nhiệm các chức vụ tại công ty của Ranjit Prithviraj Thambyrajah; tạm đình chỉ công việc đối với ông Nguyễn Việt Anh và bà Phạm Thị Ngọc Thùy - thành viên Ban Kiểm soát.

Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah có hành vi cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited (với thương hiệu Acuity Funding) có khả năng cung cấp các khoản vay đến hàng tỷ USD cho đối tác phía Việt Nam. Sau đó, người này đã chiếm đoạt các khoản phí của NSH Petro số tiền hơn 4,9 triệu USD.

Được biết, vào tháng 2/2024, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah giới thiệu là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty Berhero với thương hiệu Acuity Funding, đã ký kết thỏa thuận đồng ý cho NSH Petro vay 720 triệu USD để triển khai 8 dự án. Số vốn được giải ngân thành 2 giai đoạn, thời hạn vay lên tới 20 năm.

Sau đó, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah được NSH Petro bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc, thư ký vị này được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính (thông tin này cũng được gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM).

NSH Petro cũng lý giải, việc bổ nhiệm ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah làm Tổng Giám đốc công ty (từ tháng 4/2024) xuất phát từ yêu cầu của người này, kèm yêu cầu bổ nhiệm trợ lý riêng là ông Nguyễn Việt Anh làm Phó Tổng Giám đốc NSH Petro. Với mục đích tạo sự tin tưởng với các đối tác quốc tế khi ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đứng ra đàm phán hợp tác hoặc gọi vốn và kiểm soát các khoản cho NSH Petro vay. 

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của NSH Petro (ngày 30/6 vừa qua), ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, ông Nguyễn Việt Anh và bà Phạm Thị Ngọc Thùy cũng có đơn từ nhiệm trình cổ đông. Sau khi biểu quyết, do không đủ số phiếu tán thành nên việc từ nhiệm của 3 cá nhân này không được thông qua.

Ngoài ra, từ ngày 27/10, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội quyết định đưa vào diện hạn chế giao dịch với cổ phiếu PSH của Công ty do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét (quá hạn công bố 45 ngày theo quy định).

Trước năm 2024, dầu khí Nam Sông Hậu là cái tên “đình đám” trong những thương nhân đầu mối nhập khẩu, kinh doanh, phân phối xăng dầu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (miền Tây). Với thị phần cây xăng và đại lý lớn nhất vùng (chiếm 28% số cây xăng cả vùng), với hơn 550 đại lý và cửa hàng nhượng quyền, 30 thương nhân phân phối. Năm tài chính 2023, công ty này có doanh thu hơn 6.124 tỷ đồng, lãi trước thuế hơn 63 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó công ty này bắt đầu đi xuống một cách khó hiểu. Riêng trong quý II/2025, trên báo cáo tài chính, NSH Petro không ghi nhận bất kể khoản doanh thu nào từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ (không hoạt động mua bán xăng dầu).

Trong danh sách nợ thuế tháng 9 của Cục Thuế TP. Cần Thơ, NSH Petro nợ thuế đứng đầu danh sách với số tiền hơn 1.200 tỷ đồng.